公司严重依照《公司法》、《证券法》、《上市公司打点准绳》、《上市公司股东南京大学学会规则》、《股票上市规则》等法律法规及有关文件要求,建立了较为完善的法人打点构造,尺度公司运作。《公司章程》对公司股东南京大学学会职责规则明晰,议事规则明白,并能失掉无效真实实行。公司董事会、监事会职责明晰,有明白议事规则并能失掉无效实行,全部董事、监事忠实实行职责。公司经理层依据《公司章程》及《总经理义务条例》的规则担当公司消费运营义务,组织实行董事会决议,并向董事会呈报请示,承受监事会监视。

1、股东南京大学学会:股东南京大学学会是公司的权益机构,依法行使职权。
股东南京大学学会行使以下职权:(1)决议公司的运营方针和投资方案;(2)选举和改换董事,决议有关董事的待遇事项;(3)选举和改换由股东代表出任的监事,决议有关监事的待遇事项;(4) 审议赞同董事会的呈报;(5)审议赞同监事会的呈报;(6)审议赞同公司的年度财务预算方案、决算方案;(7)审议赞同公司的利润分配方案和补偿盈余方案;(8)对公司添加或添加注书籍钱作出决议;(9)对公司吞并、分立、终结和清算等事项作出决议;(10)对公司发行债券作出决议;(11)对公司延聘、解职或不再续聘会计师事务所作出决议;(12)对单项金额超出公司上一年度依据中国会计准绳编制的经审计吞并净资产总值15%的对外担保作出决议;(13)修正公司章程;(14)审议代表公司有表决权的股份百分之5以上(含百分之5)的股东的提案;(15)法律、行政法规及公司章程规则应当由股东南京大学学会作出决议的其他事项。
2、董事会:董事会的职责是为本公司股东创造价值,必定本公司战略、目的及方案、指导员工确保达成预定目的。董事会成员本着老实勤劳准绳,遵背法律、法规、本公司《 公司章程》及有关规则,为本公司及股东利益最大化努力义务。在各项内部控制及制衡机制下,董事会与公司经理层的职责均有明白规则。
董事会担当指导和指导公司事务,制定战略标的目的及订立目的和业务展开方案。本公司打点层担当实行董事会决议的战略、目的和方案。董事会已依据中国有关法律法规及境内外上市地《上市规则》,分别制定了《董事会义务条例》、《总经理义务条例》,进一步明白董事会职责权限,尺度董事会内部义务法式,充分发扬董事会运营决策中心作用;进一步细化了总经理产生及职权、总经理义务机构及义务法式和总经理职责等。

3、薪酬与考核委员会:董事会设立的专门义务机构,对董事会担当。
本公司已制定《董事会薪酬与考核委员会义务细则》。薪酬与考核委员会担当制定公司董事及低级打点职员的薪酬,必定董事及低级打点职员的考核尺度,就其年内的体现中止考核,和赞同其薪酬方案,并提交董事会赞同。

4、提名委员会:董事会设立的专门义务机构,对董事会担当。
一分快三计划网提名委员会职责为:(1)制定提名董事或低级打点职员的政策及选择尺度;(2)依据学历、行业后台及相关范围义务经历等,对出任董事和低级打点职员的人选中止初步挑选,并向董事会作出建议;(3) 定期检讨董事会构造、范围和成员(包含技艺、知识和经历),并就职何建议作出的变意向董事会作出建议;(4)评核独立非实行董事的独立性;及(5)就有关委任或重选董事或低级打点职员事宜向董事会作出建议。

5、独立审核委员会:董事会设立的专门义务机构,对董事会担当。本公司制定了《审核委员会职责范围》,其中包含审核委员会的职权和责任。审核委员会担当监管本公司财务呈报的公正性。除审阅本公司的财务数据和报表外,还担当与内部核数师联系、打点本公司的财务呈报请示制度、内部监控和风险打点法式等。

6、战略展开委员会:董事会设立的专门义务机构,对董事会担当。
战略展开委员会的主要职责:(1)组织展开公司严重战略成就的研讨,就投资战略、展休战略、营销战略等成就,为董事会决策提供意见;(2)组织和谐编制公司中暂时展开全部方案方案,提交董事会研讨决策;(3)对公司业务局部拟定的年度投资方案,在董事会审议前先行研讨论证,为董事会正式审议提供参考意见;(4)对《公司章程》规则须经董事会赞同的严重成本运作、资产运营项目、投资融资方案中止研讨并提出建议;(5)对其他影响公司展开的严重事项中止研讨并提出建议;(6)调查和分析有关严重战略成就的实行情况,向董事会提出改良和调停的建议;(7)董事会受权的其他事宜。

7、监事会:监事会以财务监视为中心,依据法律、行政法规及公司章程的有关规则,担当对董事会、董事及公司其他低级打点职员中止监视,避免其滥用职权,侵犯股东、公司及公司员工的利益。
监事会依法行使以下职权:(1)列席公司董事会会议;(2)检讨公司的财务;(3)对公司董事、经理和其他低级职员实行公司职务时背反法律、行政法规或公司章程的举动中止监视;(4)当公司董事、经理和其他低级职员的举动构成损伤时对上述职员予以纠正;(5)核对董事会拟提交股东南京大学学会的财务呈报、营业呈报和利润分配方案等财务材料,发现疑问的,可以公司名义奉求注册会计师、执业审计师匡助复审;(6)依据公司章程的规则,提议召开暂时股东南京大学学会;(7)代表公司与董事交涉或对董事起诉;(8)公司章程规则的其他职权。